Daftar Penyelenggara Transfer Dana yang Dicabut/Dibatalkan Izinnya - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
18 Desember 2018
Daftar Penyelenggara Transfer Dana yang Dicabut/Dibatalkan Izinnya
PER 10 Desember 2018
 
 
No.
Nama
Alamat
Tanda Izin
Pemberi Izin
Keterangan
1.
PT Posindo Dana Nusantara
Plaza Great River Indonesia, Lt. 17, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-2 No. 1, Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Nomor: 12/64/DASP/23 Tanggal 16 Agustus 2010
Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran
Tidak beroperasi. Pembatalan izin melalui surat No. 13/80/DASP tanggal 4 Februari 2011
2.
PT Shimacazh Exchange
Graha Eka Formula 3rd Fl.
Jl. Bangka Raya No.2 Kemang
Jakarta 12730
Nomor: 11/1/DASP/1 tanggal 10 Februari 2009
Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran
Pencabutan izin melalui surat No. 14/352/DASP, tanggal 24 Mei 2012
3.
PT Citra van Titipan Kilat
Jl. Raden Saleh Raya No.2 Jakarta Pusat 10430
Nomor: 12/52/DASP/16
Tanggal 19 Maret 2010
Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran
Pencabutan Izin melalui surat No. 14/352/DASP, tanggal 27 Juni 2012
4.
PT Tiki Suprapto
Kawasan Niaga Citra Grand, Blok R6 No. 18, Jl. Alternatif Cibubur, Bekasi
Nomor: 13/89/DASP/35
Tanggal 28 Oktober 2011
Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran
Pencabutan Izin melalui surat No. 15/60/DKSP, tanggal 25 Oktober 2013
5.
PT Sarana Reswara Abadi (d/h PT Sarana Remittance Abadi)
Bellagio Office Park, Unit OUG 31-32 Jl. Mega Kuningan Kav.E.4.3 Kwsn Mega Kuningan Jakarta
Nomor: 12/49/DASP/14
Tanggal 19 Februari 2010
Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran
Pencabutan Izin melalui surat No.16/16/DKSP, tanggal 29 Januari 2014
6.
PT Darussalam Valindo
Jl. Darussalam No. 32, Medan
Nomor:
14/115/Mdn/9
Tanggal 2 Oktober 2012
KPwBI Medan
Informasi pencabutan izin melalui memo KPwBI Medan No. 15/9/DASP, tanggal 13 Juni 2013 yang efektif dicabut per tanggal 5 Juni 2013
7.
PT Akez Remitta
Gd. Hero II Lt. 9, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 177 A Kav. 64 – Jakarta 12870
Nomor:
15/146/DKSP/53
Tanggal 12 Desember 2013
Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Tidak beroperasi. Pembatalan izin melalui surat No.16/90/DKSP, tanggal 3 Juni 2014
8.
PT Tuaian Berkat Melimpah (d/h CV. Tuaian Berkat Melimpah)
Kompl. Ruko Pangsud Permai Kav-25 Malang
Nomor: 13/81/Ml/2
Tanggal 22 Maret 2013
KPwBI Malang
Informasi pencabutan izin melalui memo KPwBI Malang No. 16/1/GPSP, tanggal 10 Juli 2014 yang efektif dicabut per tanggal 10 Juli 2014
9.
PT Artamas Citra Setia
Jl. Gang Tengah No. 49, Semarang
Nomor: 14/122/Sm/3
Tanggal 18 Desember 2012
KPwBI Semarang
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Semarang No. 16/4/DKSP/Sm tanggal 17 Juli 2014 yang efektif dicabut per tanggal 17 Juli 2014
10.
PT Maysindo Remit
Jl. MH. Thamrin No.184 Medan
Nomor : 11/28/Mdn/5
Tanggal 26 Oktober 2009
KPwBI Medan
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Wilayah IX (Sumut & Aceh) No. 16/14/DKSP/GKPS/PSP1/Mdn tanggal 15 Juli 2014 yang efektif dicabut per tanggal 15 Juli 2014
11.
PT Artha Kharisma Utama
Jl. Galunggung Kav. 753 Komp. Bukit Nusa Indah Ciputa Jakarta Selatan
Nomor: 12/70/DASP/26
Tanggal 22 Desember 2010
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Informasi Pencabutan Izin melalui surat No. 16/244/DKSP tanggal 29 Desember 2014 yang efektif dicabut per tanggal 29 Desember 2014
12.
PT Dolarindo Intravalas Primatama
Jl. H. Samanhudi No. 35, Jakarta Pusat
Nomor:14/123/DASP/48
Tanggal 12 Desember 2012
Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran
Informasi Pencabutan Izin melalui surat No. 17/65/DKSP tanggal 23 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 2 Januari 2015
13.
PT Kru Service Indonesia
Jl. Cucur Barat XV Blok E5 No. 4 RT/RW 02/09 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan
Nomor: 15/139/Sr/1
Tanggal 28 Maret 2013
KPwBI Provinsi Banten
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Provinsi Banten No. 17/1/DKSP/GKSP tanggal 4 Februari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Mei 2014
14.
PT Cahaya Adi Sukses Hutama
Jl. Panglima Polim Raya No. 125 A, Jakarta 12160
Nomor : 15/145/DKSP/52
Tanggal 6 Desember 2013
Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Informasi pencabutan izin melalui surat No. 17/133/DKSP tanggal 9 Februari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 9 Februari 2015
15.
PT Berkah Langgeng Abadi
Menara Batavia Lt. 02/ 02-17 Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220
Nomor: 14/105/DASP/44
Tanggal 28 Juni 2012
Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Informasi pencabutan izin melalui surat No. 17/184/DKSP tanggal 24 Februari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 24 Februari 2015
16.
PT Valas Inti Tolindo
Jl. Raya Boulevard Blok LB I No. 18, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara
Nomor: 15/142/DASP/51
Tanggal 27 Mei 2013
Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Informasi pencabutan izin melalui surat No. 17/185/DKSP tanggal 24 Februari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 24 Februari 2015
17.
PT Rudo Indovalas Dunia
Jl. Komplek Gajah Mada Plaza Blok A No. 9 - 10
Nomor: 14/97/Sm/1
Tanggal 22 Februari 2012
KBI Semarang
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Provinsi Jawa Tengah No. 17/1/DKSP tanggal 5 Februari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 2 Januari 2015
18.
PT Armada Valasindo
Jl. May. Jend. Bambang Soegeng No. 1 GF 28 Artos, Magelang
Nomor: 14/107/Sm/2
Tanggal 10 Agustus 2012
KPwBI Semarang
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Provinsi Jawa Tengah No. 17/1/DKSP tanggal 5 Februari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 2 Januari 2015
19.
PT Lumbung Berkah
Jl. Raya Perjuangan No. 11A Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Nomor: 14/103/DASP/43
Tanggal 11 Juni 2012
Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran
Informasi pencabutan izin melalui surat No. 17/198/DKSP tanggal 3 Maret 2015 yang efektif dicabut per tanggal 3 Maret 2015
20.
PT Haji La Tunrung, AMC
Jl. Martadinata No. 1, Makassar
Nomor: 15/131/Mks/1
Tanggal 5 Februari 2013
KPwBI Makassar
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Provinsi Sulawesi Selatan No. 17/6/DKSP tanggal 24 Februari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 23 Februari 2015
21.
PT Agung Makmur Valasindo
Jl. Kerukunan No.7 (blk BRI Cabang), Kel. Lemah Mekar, Indramayu
Nomor: 15/126/Cn/7
Tanggal 17 Januari 2013
KPwBI Cirebon
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Cirebon No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 26 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 26 Januari 2015
22.
PT Antara Valutama Perdana
Batam Lucky Plaza, Lantai Dasar Blok F No. 9-10
Nomor: 14/101/Btm/23
Tanggal 1 Mei 2012
KPWBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
23.
PT Asia Jaya Duta Mandiri
Batam City Square Blok E7 No. 9, Batam
Nomor: 14/102/Btm/24
Tanggal 1 Mei 2012
KPWBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
24.
PT Surya Batam Valasindo
Komp. Bumi Indah Blok I No. 37, Lubuk Baja Kota Batam
Nomor: 14/108/Btm/25
Tanggal 1 Agustus 2012
KPWBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
25.
PT Katomas Prima
Komp. Bumi Indah Blok I No. 28, Lubuk Baja 1 Batam
Nomor: 14/109/Btm/26
Tanggal 12 September 2012
KPWBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
26.
PT Point Plus
Ruko Top 100 Penuin Blok C No. 10, Batam
Nomor: 14/110/Btm/27
Tanggal 12 September 2012
KPWBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
27.
PT Tang Makmur
Jl. Imam Bonjol Blok F No. 49, Nagoya, Batam
Nomor: 14/111/Btm/28
Tanggal 12 September 2012
KPWBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
28.
PT Baja Valasindo
Jalan Nusantara RT/RW 002/004 No. 88, Batam
Nomor: 14/113/Btm/29
Tanggal 2 Oktober 2012
KPWBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
29.
PT Valas Duta Nusa
Jalan Merdeka No. 24, Tanjung Pinang
Nomor: 14/114/Btm/30
Tanggal 2 Oktober 2012
KPWBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
30.
PT Anugrah Cahaya Valasindo
Komplek Seraya Mas Centre Blok D No. 10 Batam
Nomor: 14/117/Btm/31
Tanggal 27 November 2012
KPwBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
31.
PT Alfa Gemilang Valasindo
Komplek Nagoya Hill, Shopmall Blok Q No. 8, Batam
Nomor: 14/119/Btm/33
Tanggal 27 November 2012
KPWBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
32.
PT Asia Benua Sukses
BCS Mall Lt. Dasar Blok C 7 No. 23/01
Nomor: 14/120/Btm/34
Tanggal 30 November 2012
KPwBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
33.
PT Indra Putra Kencana
BCS Mall Lt. Dasar Blok C2 No. 1, Batam
Nomor: 15/124/Btm/36
Tanggal 14 Januari 2013
KPwBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
34.
PT Gunung Abadi Jaya
Jl. Nusantara RT. 002 RW. 004 No. 59, Tanjung Balai Karimun
Nomor: 15/125/Btm/37
Tanggal 14 Januari 2013
KPWBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
35.
PT Sinar Rezekindo
Komplek Sakura Anpan Blok F No. 9, Batam
Nomor: 15/128/Btm/38
Tanggal 11 Maret 2013
KPwBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
36.
PT Moneywell Batam Valasindo
Nagoya Hill Kios Mall Blok LG 03 No. 05, Batam
Nomor: 15/129/Btm/39
Tanggal 11 Maret 2013
KPwBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
37.
PT Sugeh Makmur Arto
Jl. Pasar Baru No. 113, Tanjungpinang
Nomor:15/130/Btm/40
Tanggal 11 Maret 2013
KPwBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
38.
PT Eden Liz Infinity
Komplek Nagoya Hill Blok R3-H3A, Batam
Nomor:15/134/Btm/42
Tanggal 1 April 2013
KPwBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
39.
PT Mulia Multi Valas
Jl. Merdeka Blok A No. 1, Tanjungpinang
Nomor: 15/136/Btm/43
Tanggal 26 April 2013
KPwBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
40.
PT Segitiga Upayamas
Jl. Merdeka No. 8, Tanjungpinang
Nomor: 15/137/Btm/44
Tanggal 26 April 2013
KPwBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
41.
PT Putera Jaya Valasindo
Jl. Permaisuri Blok A No. 7, Tanjung Uban
Nomor: 15/138/Btm/45
Tanggal 30 April 2013
KPwBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui Memo KPwBI Batam No. 17/1/DKSP/P3PVA tanggal 22 Januari 2015 yang efektif dicabut per tanggal 1 Januari 2015
42.
PT Kemuda Jaya
Jl. Raya Salak No. 42, Madiun
Nomor: 16/150/Kd/4
Tanggal 19 Maret 2014
KPwBI Kediri
Informasi pencabutan izin melalui Surat KPwBI Kediri No. 17/4/DKSP/Kd tanggal 30 Maret 2015 yang efektif dicabut per tanggal 30 Maret 2015
43.
PT Prima Global Remittance
Jl Jend. A. Yani V/Gwang Ju No. 21A, Medan
Nomor: 11/37/Mdn/6
Tanggal 21 Desember 2009
KPwBI Medan
Informasi pencabutan izin melalui Surat KPwBI Medan No. 17/10/DKSP/GPSP/PSP1/Mdn tanggal 2 Juli 2015 yang efektif dicabut per tanggal 2 Juli 2015
44.
PT Mandiri Express Remittance
Jl. Gajah Mada No.49
Pontianak
Nomor : 11/10/Ptk/1
Tanggal 6 April 2009
KPwBI Pontianak
Informasi pencabutan izin melalui Surat KPwBI Pontianak No. 17/21/DKSP/PSP2/Ptk/Rhs tanggal 31 Agustus 2015 yang efektif dicabut per tanggal 31 Agustus 2015
45.
PT Crewmen Services Indonesia
Bintaro Trade Center Blok C2 No.12 Sektor 7 Bintaro Jaya Tangerang Selatan 15224
Nomor: 13/91/DASP/37
Tanggal 19 Desember 2011
Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran
Informasi pencabutan izin melalui surat No. 18/933/ DKSP/Srt/B tanggal 13 Juli 2016 yang efektif dicabut per tanggal 13 Juli 2016
46.
PT Abbasy Trans Indonesia (d/h CV. Abdul Aziz Sayar)
Jl. Eka Karya No. 7, Madiun
Nomor: 13/75/Kd/2
Tanggal 4 Maret 2013
KPwBI Kediri
Informasi pencabutan izin melalui surat No. 18/800/ Kd/Srt/B tanggal 15 Juni 2016 yang efektif dicabut per tanggal 15 Juni 2016
47
PT Amanda Karya Nusa (d/h CV. Amanda)
Bumi Mandiri Tower II, Lt. IV Ruang 403, Jl. Panglima Sudirman 66-68, Surabaya
Nomor: 12/69/Sb/1
Tanggal 6 Mei 2013
KPwBI Surabaya
Informasi pencabutan izin melalui surat No. 18/492a/ Sb/Srt/B tanggal 24 Maret 2016 yang efektif dicabut per tanggal 24 Maret 2016
48
PT Indo Express Remittance
Komp. Bumi indah Blok III No.8 Batam
Nomor: 12/59/Btm/19
Tanggal 17 Mei 2010
KPwBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui surat No. 18/2086/Srt/B tanggal 9 November 2016 yang efektif dicabut per tanggal 9 November 2016
49
PT Indotransf Artha Mandiri Tegal
Jl. HOS Cokroaminoto No. 63, Tegal
Nomor:12/60/Tgl/1
Tanggal 31 Mei 2010
KPwBI Tegal
Informasi pencabutan izin melalui surat No. 19/520/Tgl/Srt/B tanggal 31 Mei 2017 yang efektif dicabut per tanggal 31 Mei 2017
50
PT PAS
Jl. Wijaya II, Grand Wijaya Centre, Blok H No. 27, Kebayoran Baru
Nomor: 16/149/DKSP/56
Tanggal 10 Februari 2014
 
Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Informasi pencabutan izin melalui surat No. 19/940/DKSP/Srt/B tanggal 16 Okrober 2017 yang efektif dicabut per tanggal 16 Oktober 2017
51
PT LB Mandiri
Komplek Aviari Pratama Blok B1 No. 3A - Batam
Nomor: 14/121/Btm/35
Tanggal 27 November 2012
 
KPwBI Batam
Informasi pencabutan izin melalui surat No. 20/410/Btm/Srt/B tanggal 8 Maret 2018 yang efektif dicabut per tanggal 8 Maret 2018
52
PT Merpati Lintas Cakrawala
Jl. Amir Hamzah No. 102, Kr. Sukun Mataram
Nomor: 15/133/Mtr/3
Tanggal 4 April 2013
KpwBI Mataram
Informasi pencabutan izin melalui surat No. 19/1101/Mtr/Srt/B 20 Oktober 2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang efektif dicabut per tanggal 20 Oktober 2017
53
PT ID Remit
Jl. Bukit Barisan Dalam No.12 Medan
Nomor : 11/12/Mdn/2
Tanggal 14 April 2009
KBI Medan
 
Informasi pencabutan izin melalui surat No. 20/33/Mdn-P2SP/Srt/B tanggal 22 Mei 2018 yang efektif dicabut per tanggal 22 Mei 2018
 
*)
 
-    Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang yang telah dicabut oleh Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana; dan
-    Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/49/DASP tanggal 24 Desember 2008 perihal Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang bagi Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank yang telah dicabut oleh Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana.
 
**)
Sesuai butir I.E Surat Edaran Bank Indonesia No.15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013, Bank Indonesia mencantumkan identitas Penyelenggara yang telah menyampaikan laporan dimulainya kegiatan Transfer Dana dalam Daftar Penyelenggara serta mempublikasikan daftar Penyelenggara, antara lain dalam situs Bank Indonesia.
 
 
Show Left Panel